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新增10家POS機被拉黑,這三家銀行風控最嚴

時間:2022-07-26 17:58:55 查看:86

文章導讀:細數這一年來各家銀行紛紛提高風控等級,論壇里各家銀行信用卡被封卡降額的消息此起彼伏,風控最嚴的莫過于下面幾家銀行,一起來看看如何預防被銀行風控降額封卡。

POS新聞
細數這一年來各家銀行紛紛提高風控等級,論壇里各家銀行信用卡被封卡降額的消息此起彼伏,風控最嚴的莫過于下面幾家銀行,一起來看看如何預防被銀行風控降額封卡。
 

1:廣發銀行

 
從去年至現在被降額的持卡人最多,降額幅度也最狠,恨不得十幾萬的額度直接被降到了幾千幾百的也不在少數。甚至還有幾萬元直接降到8元的。
 
究其原因,廣發銀行提額機制的不合理,造成了過大的額度泡沫,廣發為了規避風險,首先下手的就是負債過高、用卡情況不好的持卡人,主要原因以下面三種最多:
 
1、負債過高、對銀行貢獻低;
 
2、長期空卡,有較嚴重的套現行為;
 
3、有借網貸或網貨逾期的歷史,征信報告里有金額幾千幾百的小貸記錄。
 

2:交通銀行

 
交通銀行在這個位置有點尷尬,畢竟在沒有廣發大規模降額之前,近年來一直是信用卡行業內的風控大佬,它的風控系統,一年四季365天,每天都同樣嚴厲,風控系統異常敏感,有時候剛刷完卡,銀行那邊的風控電話就打來核實了,號稱業內最變態的風控。
 
交通信用卡風控的主要原因是違規套現,其次就是最低還款造成的,交通銀行風控直接封卡的,大多數都是循序漸進的:首先信用卡的功能被限制,可分期的期數變少,之后是無法分期,如果之后用卡情況還未有改善,就可能被降額封卡了。
 

3:平安銀行

 
去年因為要求大額消費的持卡人提供交易發票的事情沒少挨罵,風控系統雖然沒有交通銀行那么嚴厲,但也是業內有名的敏感風控,平安是諸多銀行里對于信用卡套現管理最嚴格的一家公司,持卡人也經常會接到賬單核實電話。
 
當然這個還是會因人而異,看個人的貢獻值。平安信用卡風控特點是金融大數據這一塊行業領先無人能及,他們所能收集到的數據范圍極廣。
 
最近銀行嚴查違規pos機商家,公布了新增的十家因為違規操作而被拉黑的支付機構,這些支付機構在市面上都有不少的用戶,所以這次也引起了不小的騷動。這次新增的10家支付機構的黑名單如下:
 
1、盒伙人
 
2、穩穩卡管家
 
3、托托卡管家
 
4、元百百
 
5、數據支付
 
6、卡易付
 
7、羅麥Mpos
 
8、卡仕錢包
 
9、眾易惠
 
10、現刷
 
溫馨提醒:刷卡時一定要規范刷卡行為,同時也要警惕黑pos,選擇正規一清機。

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