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POS機套現(xiàn)危害金融安全,誰之責(zé)?

時間:2022-07-26 18:10:22 查看:81

文章導(dǎo)讀:近期銀聯(lián)發(fā)布通知,重申不得網(wǎng)上買賣POS機,且嚴禁外包機構(gòu)利用網(wǎng)絡(luò)渠道售賣受理終端。不過,調(diào)查發(fā)現(xiàn),網(wǎng)絡(luò)上仍有不少“李鬼”堂而皇之地以支付機構(gòu)代理商之名銷售POS機,還有的直接在宣傳時傳授套現(xiàn)秘訣。只要一張身份證、一張銀行卡,便可以從他們手中獲得一臺設(shè)備,且設(shè)備押金多數(shù)可以返還。

POS資訊 近期銀聯(lián)發(fā)布通知,重申不得網(wǎng)上買賣POS機,且嚴禁外包機構(gòu)利用網(wǎng)絡(luò)渠道售賣受理終端。不過,調(diào)查發(fā)現(xiàn),網(wǎng)絡(luò)上仍有不少“李鬼”堂而皇之地以支付機構(gòu)代理商之名銷售POS機,還有的直接在宣傳時傳授套現(xiàn)秘訣。只要一張身份證、一張銀行卡,便可以從他們手中獲得一臺設(shè)備,且設(shè)備押金多數(shù)可以返還。

POS中文意思是“銷售點”,全稱為“銷售點情報管理系統(tǒng)”,其使用群體主要為商戶,用于進行非現(xiàn)金結(jié)算,就是刷卡。POS機早已在大型商戶中普及,而中小商戶更多地是依賴微信、支付寶掃碼支付。

可是POS機卻逆襲發(fā)展成一個金融灰色市場,套現(xiàn)者利用POS機,通過手機APP的操作,就能輕松實現(xiàn)資金從信用卡到儲蓄卡的流入。

這種“天上掉餡餅”的事并非烏龍,多年前,就有月光族走投無路之下,用多張信用卡在ATM機上輪番透支套現(xiàn),一解囊中羞澀之窘。后來發(fā)展到自己擁有POS機,“想刷就刷”,POS就像印鈔機一樣。

從第三方支付機構(gòu)到代理商,形成一種細分嚴密的分級抽傭模式。消費者每刷一筆錢,各個鏈條都會有收益進賬。這簡直就是“POS版”的金融傳銷。

代理商以“返現(xiàn)”為誘餌,鼓動消費者個人持有POS機,表面上看,POS機是免費送,但只要消費者刷單,從分成的積累中就可收回POS機成本,并賺取可觀的手續(xù)費分成。

在這根灰色鏈條上,新手賺費率,老手薅羊毛,騙子求套現(xiàn),各得其所。而第三方支付機構(gòu)手握支付營業(yè)牌照,只顧數(shù)錢,對POS機套現(xiàn)持“放縱”態(tài)度。

發(fā)放POS機的代理商甚至還對有意套現(xiàn)的作案者作“業(yè)務(wù)”輔導(dǎo):注意刷卡金額、時間,選擇的商戶類型合理,就不會有風(fēng)險;不要總是刷整數(shù);每天最多刷3次,每次間隔一段時間;選擇商戶時金額比較大就選百貨類、批發(fā)類,金額小的選超市類、餐飲類等。這無異于犯罪教唆。

第三方支付是商戶與客戶支付處理及結(jié)算的中介,盈利模式是依據(jù)交易量的比例向客戶收取服務(wù)費,其業(yè)務(wù)主要是收單。

POS機對于第三方支付機構(gòu)來說,是只“下蛋母雞”,每年高達億元的利潤讓第三方機構(gòu)樂此不疲,于是默認POS機套現(xiàn),因為最終銀行是冤大頭,第三方機構(gòu)只是坐著數(shù)錢,即使有風(fēng)險,也是銀行頂著。

毫無疑問,POS機套現(xiàn)積累金融系統(tǒng)風(fēng)險,觸犯刑法第一百九十六條,POS機套現(xiàn)的作案者無疑要負法律責(zé)任。但是,打擊利用POS機套現(xiàn)一度忽視了對第三方支付機構(gòu)和代理商追究責(zé)任。

有鑒于此,央行加大了對第三方支付的監(jiān)管力度。今年3·15后,央行下發(fā)85號文,整治網(wǎng)絡(luò)銷售POS機現(xiàn)象。國慶前夕銀聯(lián)也發(fā)布通知,重申不得網(wǎng)上買賣POS機,且嚴禁外包機構(gòu)利用網(wǎng)絡(luò)渠道售賣受理終端。

整治POS機套現(xiàn)只有從規(guī)范第三方支付機構(gòu)運營抓起,減少代理商層級,并層層傳導(dǎo)商業(yè)合規(guī)守法的正能量,POS機套現(xiàn)的灰色市場才能得到有效治理。

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